Rumafia.com продолжает знакомить своих читателей с архивами МВД РФ об отмывании денег и о самых крупных организаторах каналов по обналичиванию и легализации преступных доходов. В данном материале мы приведем выдержку из одной из первых оперативных справок, составленных по результатам «разработки» «обнального» канала, через которой было легализовано свыше 4 трлн рублей. Его создателем являлся гражданин Грузии Джумбер Элбакидзе, работавший советником нынешнего Госсекретаря США Джона Керри.

  В период с апреля 2006 года по 10 июня 2008 года участниками группировки Элбакидзе было «сожжено» более 100 банков и НКО (небанковских кредитных организаций), из легального оборота по созданным им схемам было выведено от 3 до 4,5 трлн. руб. Более точные цифры не поддаются подсчёту, в силу того, что Банк России зачастую занижал данные об объёмах сомнительных операций. Например, КБ «Новокубанский», по данным ЦБ, провёл операции более, чем на 49 млрд. руб., однако по данным Росфинмониторинга операций было произведено на сумму более, чем 100 млрд. руб. КБ «Фалькон», по данным ЦБ провёл незаконных финансовых операций на 6 млрд. руб., однако, согласно внутренним документам банка и данным Росфинмониторинга, за пять банковских дней через банк прошло 96 млрд. руб.
Делал это ЦБ не просто так. Оперативники выяснили, что участники группировки Элбакидзе имели в Банке России «устойчивые коррумпированные связи». Rumafia.com публикует справку, в которой названы отдельные покровители группировки из ЦБ и Минфина.
Сколько реально выведено в этот период времени (апрель 2006 - июнь 2008 г.) денежных средств из легального оборота с применением других схем (через ценные бумаги, паспорта сделок, векселя, фиктивные контракты и т.д.) никто не ответит, вероятней всего сумма будет превышать 8 триллионов рублей.
Гражданин Грузии Элбакидзе Д.Э. кличка «Джуба» до незаконной легализации на территории РФ проходил обучение в США, являлся советником по инвестициям в Восточную Европу тогдашнего сенатора США Джона Керри (материалы уголовного дела 248103), который сейчас является Госсекретарем США. Также мы приводим постановление о продлении срока следствия по «делу Элбакидзе».  
К сентябрю 2007 года правоохранительными органами РФ были вскрыты все основные участники группы причастные к «сжиганию» более 150 кредитных организаций их криминальные, политические и силовые крыши и т.д., однако ликвидировать их не удалось. Благодаря тем самым «коррумпированным связям» членов ОПС.

Справка

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведённых с ноября 2005 г. по настоящее время в рамках УД № 290983 и УД № 248103, а также ряда оперативных материалов удалось создать механизм документирования организованных преступных сообществ, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием и выводом валютных средств за рубеж.
 ОПС Элбакидзе Д.Э. («Джуба»), Захарова С.Ю. («Рыжий»), Мязина И.Г. («Ваня»), Френкеля А.Е., Власова О.В. и др. Элбакидзе Д.Э. объявлен в розыск, Френкель А.Е. арестован и ему предъявлено обвинение в убийстве Первого заместителя председателя ЦБ РФ Козлова А.А.
В марте Френкель А.Е. допрошен по УД № 248103
В отношении данных лиц собрана доказательная база об их причастности к незаконным банковским операциям, связанным с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. Только за период 2005-2007 гг. данным преступным сообществом проведено незаконных банковских операций на сумму более 4 триллионов рублей.
Учитывая, что данная группировка имеет колоссальные денежные средства и устойчивые коррумпированные связи в Банке России, МВД России, Минфине России, работа по документированию деятельности данного преступного сообщества осложняется наличием постоянного противодействия со стороны вышеперечисленных структур.

Справка

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу № 290983, возбужденному СК при МВД России 25.10.2005 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ, по фактам незаконной банковской деятельности организованной группы бывших руководителей и сотрудников КБ «Новая экономическая позиция», КБ «Родник» и АКБ «АКА» установлено, эти лица в нарушение условий лицензии, выданной Банком России, объединившись в организованную группу, по подложным документам открыли в банках счета некоммерческой организации «Фонд стратегического планирования», обеспечили проведение по поддельным документам банковских операций по движению денежных средств на счетах, в том числе выдачи наличных денежных средств. Всего через корсчета указанных банков и счет фонда незаконно переведено из безналичных денежных средств в наличные более 200 млрд. рублей.
Лица, входящие в состав этой преступной группы, продолжали осуществлять незаконные банковские операции, используя для этого электронные и бумажные носители информации, поддельные платежные и др. документы, печати различных фиктивных (зарегистрированных по утерянным документам или на подставных лиц) обществ в ООО КБ «Центурион», не являясь сотрудниками этого банка. С сентября 2005 г. по февраль 2006 г., преступным сообществом, с использованием системы «Банк-Клитент» КБ «Центурион» проведено незаконных банковских операций на сумму более 5,5 млрд. рублей.  В частности, такие платежи проводились из обособленного помещения, ранее занимаемого банком «ВЕК-банк» с использованием поддельных документов фиктивных обществ, имеющих расчетные счета в банках «Европроминвест», «Коммерческий банк профсоюзных объединений». Фактическим владельцем банка «ВЕК-банка» являлся Элкабидзе Джумбер Эмельевич, 04 мая 1974 г.р., уроженец г. Тбилиси (Республика Грузия), использовавший незаконно полученный в ОВД «Марьинский парк» г. Москвы паспорт серия 45 04 № 210826, выданный 29.10.2002 г. (паспорт объявлен в розыск). Установлено, что только с использованием расчетного счета фиктивного общества «Сигма», подконтрольного Элбакидзе Д.Э., за первое полугодие 2006 года проведено незаконных банковских операций на сумму более 500 млрд. рублей.
12 октября 2006 года в помещении, ранее занимаемом банком «ВЕК-банк» проведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят незарегистрированный сервер с программой учета деятельности банков и различной информацией, в том числе -  о проведении незаконных банковских операций, электронные ключи счетов различных фиктивных обществ, в том числе ООО «Сигма». Помимо этого, изъяты поддельные бухгалтерские документы о перечислении денежных средств и не оприходованные наличные денежные средства в размере 335 тыс. Евро, 74 тыс. долларов США и около 1 млн. рублей.  
Вместе с тем, для отработки версий о причастности фигурантов к этническим преступным группам и финансированию террористической деятельности к участию в следственной группе включены сотрудники 48 отдела ОРБ № 9 ДЭБ МВД России.
Имеются основания полагать, что в настоящее время преступное сообщество контролировало и контролирует около 10 кредитных организаций (ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования», ОАО КБ «Сибирский Банк Развития», ООО КБ «Новый век», ОАО КБ «Принт Банк», ООО КБ «Век-Банк» (лицензия отозвана), филиал КБ «Неман», КБ «Финансово-кредитный банк», АКБ «Азимут», Банк филиал ОАО «АСБ», КБ «Томск-Резерв», КБ «Европроминвест», КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана) находящихся  в г. Москве. ОПС имеет устойчивые этнические и финансовые отношения с представителями Грузинской диаспоры, нелегальный банковский канал активно используется грузинскими организованными сообществами для перевода денежных средств в Грузию и другие страны.
Кроме того, преступным сообществом осуществляются активные мероприятия по организации хищения более 3 млрд. рублей бюджетных средств дополнительного финансирования, планируемых Минфином РФ под осуществление программы «Неотложные меры по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от гиподерматоза в Российской Федерации» (исх. Минсельхоза РФ 09-0502/03-02 от 30.08.2006 года).  Имеются основания полагать, что лоббированием интересов преступного сообщества в аппарате Минфина РФ занимается сотрудник этого министерства – Золотарев. Согласно имеющейся информации интересы преступной группировки активно лоббируются сотрудником МГТУ   Банка Росси - Сухаревым И. В., ведущим экономистом сводного отдела Управления банковского надзора, бывшим руководителем временной администрации КБ «Век-Банк»).
Примерный общий экономический ущерб, нанесенный данной ОПС бюджету России только за 2005-2006 гг. превышает 900 млрд. руб.
В ходе ОРМ установлено, что Элбакидзе Д.Э. имеет тесные взаимоотношения с участниками НВФ в Абхазии.
08.10.2006 года Элбакидзе Д.Э. осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2». для приобретения недвижимости.
В ходе расследования уголовного дела произведены выемки документов, по незаконному получению Элбакидзе Д.Э. паспорта гражданина Российской Федерации в отделе УФМС России по г. Москве в ЮВАО и загранпаспорта (ОВИР № 7), документов в аэропорту «Шереметьево-2», связанных с вылетом фигуранта   08 октября 2006 года в г. Ницца.
Докладывается в порядке информации.