Биография

Родился во  Владикавказе. Имеет степень магистра финансов и экономики London School of Economics.

Работал директором по торговым операциям в регионе EMEA банка HSBC

Работал кредитным трейдером Lehman Brothers

До прихода в «Открытие» работал руководителем департамента продаж и торговых операций в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (СEEMEA) европейского подразделения Knight Capital.

17 января 2011 пришел из Knight Kapital в лондонскую дочку «Открытия» — Otkritie Securities Ltd (OSL). [4]

В июле возглавил глобальный департамент по работе на долговых рынках ФК Открытие (Лондон). 

Причина повышения: в клиентской базе появилось 70 новых фондов buy-side, плюс команда Урумова заработала $20 млн

В июле 2011 ушел на больничный

5 октября 2011 по решению суда на имущество Урумова наложен арест

6 октября2011 Otkritie International Investment Management Ltd подает иск на Урумова в высокий суд Лондона.

Источник: sMart-lab.ru

 

Досье

17 января 2011 ФК «Открытие» сообщила о переходе в лондонское подразделение новой команды по работе с долговыми инструментами под руководством Урумова. Другими новыми сотрудниками были Алессандро Герци, назначенный руководителем международных продаж, а также директора по международным продажам – Алиса Муяджич, Найпэн Рамайя и Джамил Мафти. Все они перешли в «Открытие» из Knight Capital.

Урумов, действуя по реальному или мнимому поручению остальных сотрудников, сообщил банку, что он и каждый из его коллег согласились получить подъемные в размере по $5 млн каждый. Кроме того, все менеджеры подписали соответствующие документы, а деньги он обязался распределить в соответствии с соглашениями.

В действительности заявления были ложными. В частности, двое сотрудников согласились получить от банка не по $5 млн, а всего $500 тыс. и $1 млн соответственно. Трое сотрудников  получили $500 000, $1 млн и $750 тыс. соответственно. По утверждению банка, Урумов «намеревался получить и в действительности получил и удерживал, по крайней мере, $17,75 млн». Подписи сотрудников, поставленные под документами, были подделаны.

Источник: Forbes, 16.12.2011

 

Основанный в 1844 году частный банк Bordier&Cie принадлежит к старейшим в Швейцарии. Когда в 2011 году сюда пришли трое новых клиентов-россиян, их приняли гостеприимно. «Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета. Частный женевский банк хорошо встретил и его деловых партнеров, Руслана Пинаева и Сергея Кондратюка из лондонской компании Otkritie Securities LTD (OSL), филиала финансовой корпорации «Открытие». 

В марте 2011 года они перевели на счет Bordier&Cie $120 млн. За несколько дней часть этой суммы была потрачена, а оставшиеся $109 млн клиенты выразили желание снять наличными, в купюрах по $100. 21 марта первый транш, $60 млн, был доставлен к кассе. 

Затем «снятые» со счета троих россиян деньги были поделены на суммы по $20 млн и положены на счета подставных компаний каждого из них.

Так как всего у клиентов в банке было $109 млн, два дня спустя аналогичная операция была проведена с оставшимися $49 млн, их разделили поровну по $16,3 млн. 

После этого дороги трех русских разошлись. 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств. Несколько дней спустя в Лондоне был арестован Джордж Урумов: он выпущен под подписку о невыезде. А разыскиваемый российскими и британскими правоохранительными органами Руслан Пинаев скрывается от следствия. 

120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, где работали трое российских трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова $183 млн за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины. Урумов полностью отвергает все обвинения в свой адрес. Он подал на бывшего работодателя в суд по поводу незаконного увольнения. 

Источник: Наша газета, Швейцария, 05.09.2012



ФК «Открытие» обвинила Урумова в мошенничестве, несанкционированных сделках с долговыми бумагами Аргентины и нарушении трудового законодательства. Корпорация подала иск к Урумову в Лондонский суд и оценила свои претензии к ответчику и связанным с ним офшорным фирмам более чем в $160 млн. На время судебного разбирательства Урумов от работы был отстранен.

Источник: Лента.ru, 16.12.2011

 

Из $120 млн, поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но $12 млн в банке Bordier удалось заморозить. Позже стало известно, что Arcutes перевела $36,3 млн на счет компании Sun Rose Trading (Панама), находящейся в совместной собственности Джорджа Урумова и его жены Юлии Балк.

Еще по $36,5 млн поступили на счета принадлежащей Пинаеву компании Pleator Holdings и контролируемой Сергеем Кондратюком компании FO Firmly Oceans Corporation. Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира. Помимо этого он перечислил средства на ряд компаний: €720 тыс. на счет DHG в ABN Amro (Амстердам), $4 млн на счет Delsga Internationak в Bordier, €1,25 млн на счет Mauchlined в Raffeisenbank (Прага), €1,45 млн евро на счета Haymoks Trend в банках Snoras и Norvik, $6 млн на счет замешанной в обмане с бонусами компании Rossmore Corporate в Clariden Leu (Цюрих).

Сергей Кондратюк вел себя скромнее: его фирма FO Firmly Oceans Corporation сделала четыре перевода на общую сумму $29,1 млн на счет швейцарской фирмы Jecot в Credit Suisse (Цюрих), а также $6,3 млн на счет той же фирмы в банке BNP Paribas (Женева). Кроме того, $10 млн с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии. Кстати, от него, по признанию Александро Герци, он получил за неосуществленную сделку с Threadneedle $2,4 млн.

В связи с подозрением в мошенничестве «Открытие» попыталось наложить арест на имущество Джорджа Урумова на $183 млн и заморозить его активы: четыре дома, среди которых дом с семью спальнями на 42 Avenue Road, St.John’s Wood, NW8 6HS (купленный в апреле 2011 года за £19 млн), еще одни апартаменты в Лондоне, дом в городке Бегур в Каталонии (Испания), автомобиль «Мазерати», а также акции и деньги на счетах. Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI). По мнению «Открытия», Балк являлась бенефициаром замешанных в мошенничестве компаний.

Источник: РБК, 01.03.2012

 

«Открытие» ранее считало, что сделка была совершена в интересах багамского Gemini Investment Fund со счета в Snoras, принадлежащем Владимиру Антонову. Также удалось установить, что $150 млн от продажи варрантов оказались на счету Gemini в Latvijas Krajbanka (также принадлежит Антонову и сейчас банкротится). В ЦБ Латвии сообщили, что не будут комментировать информацию о клиентах банка. Snoras также находится в состоянии банкротства, и в нем не стали давать комментариев.

Со счета в Latvijas Krajbanka средства переводились буквально по всему миру. Часть денег была переведена на счета других компаний в Krajbanka. В частности, на доминиканскую DIVA Consulting — 20,3 млн, багамский Taurus Asset Management Fund — $2,1 млн, Gemini Advisors — 0,3 млн, Plazmexon Investments — $4 млн. Кроме того, $1,2 млн попало на счет багамского Lion Investment Fund в банке Snoras. В «Открытии» считают, что эти компании контролировались лицами, замешанными в мошенничестве с варрантами.

Также со счета Gemini Investment Fund в Krajbanka $120 млн поступило на счет панамской Arcutes Holdings в швейцарском банке Bordier et Cie, якобы в рамках расчета по продаже 18% акций Ural Pharma, в интересах российской компании «36,6». Швейцарский банк усомнился в характере этой сделки и сообщил о ней властям, после чего было заведено дело о мошенничестве и отмывании. По мнению «Открытия», бенефициарами Arcutes были Джордж Урумов, Руслан Пинаев, Сергей Кондратюк.

Источник: РБК, 11.03.2012

 

В начале 2012  Урумов пожаловался в британский трибунал (Employment Tribunals) на свое бывшего работодателя ФК «Открытие» и попросил взыскать с него за собственное увольнение до $75 миллионов долларов.

По мнению Урумова, увольнение было незаконным и произошло из-за того, что топ-менеджер нашел многочисленные нарушения в работе зарегистрированной в Великобритании компании.

Сам топ-менеджер все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник: Лкнта.ру, 14.05.2012