«Солнцевские» под «колпаком» спецслужб и интерпола. Часть 2

 

С момента распространения своей деятельности на страны Европы и Северной Америки российские преступные группировки и их лидеры оказываются под пристальным надзором спецслужб западных стран и Интерпола. В распоряжении Rumafia.com оказалась серия докладов и аналитических записок, подготовленных генеральным секретариатом Интерпола, в которых подробно описывается структура и деятельность «солнцевской» преступной группировки. В приводимой ниже аналитической справке, подготовленной в рамках «Проекта Миллениум», описываются виды преступной деятельности и структура легального бизнеса «солнцевской» группировки, а также приведен короткий список аффилированных лиц.

ВСТУПЛЕНИЕ

В рамках работы, проводимой Управлением по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, им был подготовлен и распространен  ряд аналитических материалов о деятельности отдельных лиц и группировок, подозреваемых в участии в организованной преступной деятельности.Исходя из сообщений и отчетов, полученных генеральным секретариатом Интерпола в период с 1993 года, а также “Проекта Миллениум”, данное Управление считает солнцевскую группировку одной из наиболее значительных в России и Восточной Европе.Настоящее исследование было подготовлено на основе сведений, полученных генеральным секретариатом Интерпола от полицейских властей и иногда дополненных информацией из открытых источников. Исходные данные открытых источников информации оформлены следующим образом: название, автор, газета, дата, а информации, полученной от полицейских органов, следующим: НЦБ, номер сообщения, дата.Цель настоящего обзора - собрать воедино информацию о солнцевской преступной группировке. Она является базисом для дальнейших расследований и запросов и не является исчерпывающей. Представленные данные охватывают период с 1995 года и до настоящего времени, однако в отношении деятельности группировки в настоящий момент сведений немного. 

Следует отметить, что качество и содержание представленной информации зависит от сведений, представленных странами-участницами. Поскольку информация поступает из различных источников, в ней могут иметься противоречия. В подобных случаях текст сопровождается примечаниями аналитика.Благодаря собранной информации стало возможным продемонстрировать, что солнцевская группировка имеет четкую структуру и организацию. Однако нам неизвестно, какой степенью стабильности, иерархических полномочий и гибкости обладают подчиненные ей организации и группы.Следует подчеркнуть, что представленная структура организации - своего рода стоп-кадр, относящийся к определенному моменту времени и основанный на сведениях, имеющихся в картотеках генерального секретариата Интерпола, поэтому она может существенно отличаться от ситуации, имеющейся в настоящий момент. Количество членов или их местоположение, естественно, может быть иным.

Странам-участницам предлагается высказать генеральному секретариату свое мнение по данному вопросу.Кроме того, большинство стран, принимающих участие в “Проекте Миллениум”, затрудняются или даже не могут представить более поздние сведения из-за секретного их характера и/или из-за того, что расследования пока не закончены. Что касается Семена МОГИЛЕВИЧА, который, вероятно, хорошо известен во многих странах-участницах, то большое количество сведений о нем поступают, в основном, из таких стран как США и Израиль, с которыми можно связаться на предмет получения дополнительной информации. Большая часть представленной информации была предоставлена ФБР, которое классифицировало членов и пособников по странам. Швейцарские власти также принимали активное участие в предоставлении информации.

Представленные Швейцарией данные позволили дополнить и уточнить имеющиеся сведения, более четко представить структуру организации и определить кто был/является членами солнцевской преступной группировки, кто был/является пособниками и/или партнерами. Мы благодарим ФБР и власти Швейцарии за всю предоставленную ими информацию, имеющую большую ценность для данного обзора. Тщательное расследование деятельности солнцевской группировки проводилось в 1995 году чешскими властями. Мы благодарим эту страну за предоставленную информацию, которая составила основу настоящего отчета. Мы также благодарим Чехию и Швейцарию за предоставленные фотографии.Мы также хотим выразить свою благодарность НЦБ Интерпола в Киеве, Иерусалиме, Риге, Риме, Софии и Висбадене за присланные ими подробные сведения. Хотя сообщение НЦБ Интерпола в Москве было весьма лаконично, в нем также содержалась интересная информация о различных членах организации и делах, в которых они участвовали. К сожалению, другие страны-участницы “Проекта Миллениум” приняли незначительное участие в обмене информацией или вообще не приняли в нем участия, хотя известно, что у них имеются проблемы, связанные с российской организованной преступностью, изучавшейся данными странами.Из-за сложности и большого объема отчета его пришлось разделить на две части:

• Часть I рассматривает организацию преступной группировки, ее руководителей, бригады и членов.

Часть II рассматривает деловую деятельность группировки и ее контакты с различными лицами и группами.Вступление, резюме и выводы будут общими для обеих частей.

Мы надеемся, что настоящий обзор позволит всем заинтересованным странам лучше понять вопросы, связанные с данной группировкой, ее структурой и областями деятельности.Примечание аналитика: на различных таблицах и схемах данного отчета встречаются следующие обозначения.компаниизаводбанксобственностьВ схемах пунктирные линии обозначают непроверенную информацию, синий цвет - компании, зеленый - организации, серый - компании, которые больше не существуют. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕСолнцевская преступная группировка - это совокупность основных и независимых организаций, групп и бригад и четырех главных подразделений:

1) командной группы, состоящей из девяти руководителей, осуществляющих руководство преступным сообществом и распоряжающихся "общаком" (общими средствами), включая двух основных лидеров: "авторитета" Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА;

2) группы безопасности, обеспечивающей руководство группировки консультациями и сведениями, касающимися вопросов безопасности;

3) ударной группы, отвечающей за осуществление преступлений и

4) финансовой группы, использующей структуры, созданные для получения сообществом доходов. В группировке, в соответствии с различными источниками, имеется от 1700 до 2000 активных членов.С преступным сообществом связаны пять "воров в законе" или “воров, живущих согласно воровскому закону”. Наиболее значительным из них является Вячеслав ИВАНЬКОВ.

"Воры в законе" реально не занимаются осуществлением руководства, но они оказывают влияние на принимаемые решения и разрешают разногласия между организованными преступными группировками.Солнцевская организованная преступная группировка названа по месту своего нахождения - московскому району Солнцево. Организация была создана в 1984 году в Москве Сергеем МИХАЙЛОВЫМ и Сергеем ТИМОФЕЕВЫМ. К концу 1989 года она практически контролировала всю Москву, а затем начала распространять свое влияние на Восточную Европу. Так, в девяностых годах она развернула деятельность в Чешской Республике и продолжала ее вплоть до 1995 года, когда лидерам группировки и некоторым ее членам был запрещен въезд в страну. В 1993 году МИХАЙЛОВ и МОГИЛЕВИЧ организовали несколько компаний в Венгрии.Лидеры организованной преступности путешествовали и/или обосновывались в Западной Европе, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и т.д., а также в Израиле, Коста-Рике, США, вкладывая деньги в недвижимость и промышленность в этих странах. Они работали в тесном взаимодействии с бизнесменами, юристами и другими нужными им специалистами, которые являлись членами солнцевской преступной группировки или способствовали ее деятельности. Солнцевская преступная группировка поддерживает связи с другими российскими преступными группировками, например, с измайловской и ассоциацией "XXI Сенчури Фокс" КОБЗОНА.

Она имеет представителей в других странах, например, в Италии и Латвии. Она также сотрудничает с итальянцами и колумбийцами в деле торговли наркотиками.Солнцевская преступная группировка приобрела реальную экономическую власть на территории России и за ее пределами, ликвидируя лидеров конкурирующих групп, поглощая их членов и приобретая контроль над их территориями. В Москве она проникает в банковский и финансовый сектор, а также в важнейшие компании. Она использует коррупцию, иногда на очень высоком уровне, а также шантаж и подкуп. Члены солнцевской группировки занимаются торговлей наркотиками и оружием, захватом заложников, мошенничеством, торговлей украденными произведениями искусства, совершают убийства и осуществляют отмывание денег. В своей деятельности они опираются на широкую сеть подставных компаний, финансовых учреждений, фондов и законных фирм для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Солнцевская преступная группировка приобрела в России целый ряд компаний, например: "Система" (Sistema), "ИВК-Корпорейшн (IVK-Corporation)", "СВ-Холдинг (SV-Holding)", "Агро Плюс (Agro Plus)", и ведет активную деятельность в таких областях как продажа нефти, телекоммуникации, туризм, производство и торговля компьютеров, страхование и банковское дело. Она также инвестировала капитал в компании в Австрии, Бельгии, Израиле, Латвии, Великобритании, Венгрии, США и на Кипре.Тофик АЗИМОВ и Евгений АКИМОВ - два основных лица, осуществлявших для организации отмывание денег.

Значительную роль в организации сетей отмывания денег для МИХАЙЛОВА, АВЕРИНА и ИВАНЬКОВА играл также Семен МОГИЛЕВИЧ. Он принадлежит к совету руководящей и финансовой групп и отвечает за связи с украинскими преступными группировками. Он создавал или участвовал в создании казино и компаний, производящих или торгующих оружием, магнитами, нефтепродуктами /"Арбат Интернэшнл (Arbat International)", "Аригон" (Arigon), "Магнекс" (Magnex), "ИБМ Магнекс" (YBM Magnex)/ в Венгрии, России, США, на Украине, Кипре, Нормандских островах  и т.д.  Однако в настоящее время его статус в преступном сообществе несколько понизился.В завершении можно сказать, что солнцевская преступная группировка представляет собой угрозу демократии.

Оказалось, что очень сложно собрать доказательства осуществления ее лидерами и членами отмывания денег, а также их принадлежности к преступной группировке. Весьма сложно также доказать незаконность источника получения денег без взаимодействия с теми  странами, где были совершены преступления. Дело еще более усложняется, когда речь идет о странах с высоким уровнем коррупции. Вот почему так важно, чтобы страны-участницы тесно сотрудничали друг с другом. Запретив въезд лидерам и членам преступной группировки на территорию стран-участниц, мы сможем предупредить распространение ее влияния и, соответственно, обеспечить их защиту.