В ночь с 15 на 16 декабря в популярном ночном клубе «Music bar 11», что в доме 11 по Малой Морской, был убит один из посетителей. Среди тех, кто находился в это время в клубе, был известный криминальный авторитет Леонид Христофоров. Вместе с ним отдыхали Салий Кузьгов, и некий господин, «решающий вопросы в сфере азербайджанского бизнеса».

Из-за чего произошла ссора доподлинно не известно. Однако, когда около трёх часов ночи из клуба вышли чеченец Адам Дашаев и его приятель из Ингушетии, за ними направились четверо азербайджанцев. На улице началась драка и, чеченцы, несмотря на то, что их было вдвое меньше, стаи одолевать противников. Тогда трое из них достали пистолеты (по предварительным данным ТТ и ПМ), в упор расстреляли Адама Дашаева и скрылись.

Прибывшая на место полиция пыталась выяснить у спутников Христофорова имена стрелявших, но это удалось. Зато уже на следующий день, в «Пулково» приземлился самолёт из Чечни, на котором прилетели друзья и родственники убитого. Вероятно, они собираются провести своё расследование. О том, какие оно даст результаты, остаётся только гадать.

Сам Христофоров старается дистанцироваться от произошедшего. Что и не удивительно. Его имя стало известно миру, благодаря заявлению скандального прокурора Бальтасара Гарсона о русской мафии, когда в Испании были арестованы Александр Малышев, Геннадий Петров и их коллеги, среди которых был и Леонид Христофоров.

Вскоре после ареста Христофоров и Петров получили разрешение поехать в Россию и не вернлись назад. В итоге весь резонансный судебный процесс по делу о русской мафии и её связях в высших эшелонах российской власти оказался под угрозой. Летом 2012 года испанский судья Сантьяго Педрас выдал ордер на арест Христофорова. Российская полиция по запросу Интерпола нашла его там, где и предполагалось — в Петербурге. Он даже не пытался прятаться. Однако экстрадиция в Испанию ему пока не грозит, поскольку «Христофоров является гражданином Российской Федерации и не подлежит задержанию на территории Петербурга и Ленинградской области». Так было заявлено в российских правоохранительных органах. Более того, недавно Христофоров имел беседу с сотрудником Интерпола, заверяя его в своей «благопристойности», благонадёжности и законопослушности. Так что причастность к межнациональному конфликту ему сейчас совсем ни к чему.

СПРАВКА 1 Rumafia.com

Про существование Леонида Христофорова широкой общественности стало известно осенью 2003 года. Тогда в Курортном районе Санкт-Петербурга попал под обстрел бронированный «Мерседес—Геленваген» Христофорова, на тот момент коммерческого директора туристической фирмы «Прима». Инцидент произошел 25 октября около часа ночи на 38 километре Приморского шоссе. Неизвестные из неустановленного оружия обстреляли двигавшийся по шоссе автомобиль. Сам Христофоров, находившийся за рулем машины, не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 30 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), которое так и осталось нераскрытым. 
Источник: ИА «Росбалт» от 27.10.2003

В декабре 2003 года Леонид Христофоров заинтересовал журналистов петербургской газеты «Ваш тайный советник» в связи с конфликтом между учредителями «Колпинского пищевого комбината» - крупнейшего в Петербурге производителя продуктов глубокой заморозки. В ходе того конфликта связанный с Христофоровым генеральный директор комбината Всеволод Тимошенков заявил журналистам о том, что стал жертвой давления со стороны вдовы убитого совладельца предприятия Сергея Кузнецова и другого соучредителя Георгия Иванова. При этом Тимошенков заявил журналистам, что давление на него происходило в служебном кабинете депутата Законодательного собрания Петербурга Олега Корякина.

Журналисты сообщали также о том, что незадолго до этого киллеры пытались убить еще одного совладельца комбината Валерия Богданова. Покушение на Богданова произошло 11 мая 2003 года, но Богданов и находившийся в момент покушения в его машине ребёнок остались живы. После этого Богданов с семьей жили за границей и возвращаться в Россию не собирались.

Справка: Валерий Викторович Богданов родился 7 января 1945 года. Как и прочие участники этого выплеснувшегося на страницы СМИ конфликта, он был осужден, причем, два раза. В 1975 году за мошенничество, а в 1980 году – за преступление, предусмотренное почти экзотической статьей Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения. При этом, в биографии Валерия Богданова имеется один интересный эпизод – еще до первого суда он служил в конвойных войсках. В местах лишения свободы носители таких биографий имеют массу самых серьезных проблем – говорят, с этого и началась дружба между Валерием Богдановым и другим главным героем этой истории покойным Сергеем Кузнецовым. Они сидели в одной зоне, подружились, и Кузнецов всячески поддерживал Богданова, ограждая его от агрессии ортодоксов преступного мира.

Оправившись от ран, Валерий Богданов открыто обвинил в организации покушения на себя Сергея Кузнецова. Журналистам заявил об этом лично Леонид Христофоров. К тому моменту он был на стороне Богданова в конфликте с другими учредителями комбината.

Справка: Сергей Анатольевич Кузнецов родился 8 апреля 1942 года в Узбекистане, сравнительно молодым человеком приехал в Ленинград. В феврале 1974 года он был осужден уже Дзержинским районным народным судом Ленинграда за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 147 Уголовного кодекса («Мошенничество, причинившее значительный ущерб»), и приговорен к 6 годам лишения свободы, из которых «отсидел» почти половину, а оставшийся срок провел на стройках народного хозяйства. Следующий приговор – в 1983 году сразу по двум статьям: 146-я (разбой) и 212-я («угон автотранспортных средств»). Срок к отбытию – 13 лет с конфискацией имущества и ссылкой на 3 года. В 1994 году Сергей Кузнецов вернулся в Петербург, где вместе с Сергеем Богдановым занялся бизнесом.

14 сентября 2003 года в воскресенье Сергей Кузнецов был убит. Вдова Кузнецова Анна Васильевна считала организатором убийства ее мужа Валерия Богданова и, видимо, Христофорова.

Всеволод Тимошенков не стал выполнять все указания Иванова и Кузнецовой, которые требовали отдать им предприятие. И он обратился за поддержкой к Леониду Христофорову, хорошо владевшему ситуацией на комбинате старому приятелю Кузнецова и Богданова. Христофоров так об этом рассказал журналистам: «Когда в конце прошлого года я вернулся из мест лишения свободы, Валера Богданов и Сережа Кузнецов обратились ко мне с интересным коммерческим предложением. Мы договорились, что я войду в их бизнес сетью магазинов, благодаря чему у Колпинского комбината появилась бы собственная фирменная розничная сеть. Думаю, они предложили это не только из коммерческих соображений – они надеялись, что я как давно знавший их человек сумею помочь им договориться. Я думал, что так и получится, и поставил лишь одно условие: чтобы в ООО «Колпинский пищевой комбинат» изменился состав учредителей. Я не хотел вкладывать деньги в фирму, у которой кроме меня шесть владельцев, четверо из которых – не более, чем люди из окружения Богданова и Кузнецова. Всем известно, что реальных хозяев у комбината два – Валера и Сережа, значит, в нашем совместном бизнесе их должно стать трое – они и я.

По общему согласию соответствующие документы были подготовлены, когда осталось поставить на них последние печати и подписи, произошло покушение на Валерия Богданова. Стало ясно: планы о «фирме на троих» не сбудутся никогда. Но полностью от «пельменных» дел Леонид Христофоров не отошел – улетевший за границу Валерий Богданов просил его представлять его интересы на комбинате и поддержать генерального директора Всеволода Тимошенкова, чтобы оградить его от чьего-либо давления. Тимошенков стал появляться везде вместе с Христофоровым в окружении вполне внушительной охраны. Они даже поселились рядом – в двух съемных коттеджах в Дюнах на берегу Финского залива. После этого и произошло покушение на Христофорова.

Христофров связал происшедшее с Анной Кузнецовой.

После этого даже до вступления в силу прав наследования долей убитого Сергея Кузнецова, большинство голосов в комбинате оказалось у «команды Иванова». 
Источник: «Ваш тайный советник» от 01.12.2003

В 2005 году Георгий Иванов был убит. Это преступление связывали с тем самым конфликтом. Незадолго до гибели он дал интервью журналистам газеты «Ваш тайный советник». Он рассказал свою версию происшедших убийств учредителей Колпинского комбината. По словам Иванова, он продал свой джип за 20 тысяч долларов, Кузнецов - три квартиры. На эти деньги их давний партнер Валерий Гусев и построил комбинат. Но в результате описанного конфликта к концу 2004 года Иванов уже лишился возможности участвовать в руководстве пельменной фирмой. Он сказал, что вместе со своими сторонниками и адвокатами законным путем пытается вернуть захваченное предприятие.

«Захватчики, - пояснил Георгий Николаевич, - внедрили своего человека - гендиректора Тимошенкова, который затем подделал подписи на документах, и в результате комбинат ушел из наших рук...»

Иванов прокомментировал также события, случившиеся в 2003 году, в связи с Колпинским пищевым комбинатом. По версии предпринимателя, и покушение на Богданова, и покушение на Христофорова - не более чем инсценировки. «Кузнецов и Богданов поссорились из-за жадности последнего, - сказал он. - Тот наобещал Кузнецову, что он будет сидеть в Испании и просто получать деньги. В итоге Кузнецов убит, Богданов в Испании... На него грамотно перевели стрелки. А Христофоров теперь руководит предприятием. Это легко понять, если знать, что Тимошенков - человек Богданова...»

В середине декабря 2004 года решением Арбитражного суда ООО «Колпинский пищевой комбинат» было признано банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство сроком на один год. Журналисты предположили, что Иванов каким-то образом мешал поглощению предприятия-банкрота другой компанией. 
Источник: www.fontanka.ru от 31.10.2005

Не прошло и месяца, как «Колпинский пищевой комбинат» вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов. 18 ноября 2005 года был ранен Александр Тимошенков – отец руководителя предприятия Всеволода Тимошенкова. Два нападения за непродолжительное время сложно отнести лишь к разряду случайностей...

Сам Александр Тимошенков – человек в городе известный. С 1971-го года он служил в органах госбезопасности. Службу закончил в 1992-м году в звании полковника. Но до конца 90-х годов не оставлял ведомство, работая помощником начальников питерского управления ФСБ, в том числе и Виктора Черкесова. 
Источник: www.fontanka.ru от 21.11.2005

В начале 2007 года журналисты писали о связи между руководителем аппарата председателя Законодательного собрания Петербурга Александром Зарагацким и Леонидом Христофоровым. Речь шла о том, что на дне рожденья Зарагацкого были замечены: Алик Беглов (казанское ОПГ), Леонид Христофоров, бизнесмен Дмитрий Михайльченко, Бобовников Саша (измайловское ОПГ Москвы), бизнесмен Михаил Слиозберг. 
Источник: www.rospress.com от 08.02.2007

В июне 2008 года Леонид Христофоров вместе с Геннадием Петровым и несколькими людьми из их окружения были арестованы испанской полицией. После этого последовал новый всплеск интереса прессы к Христофорову. Их обвиняли в финансовых махинациях и отмывании преступных денег.

Леонида Христофорова (Kristo Folov) задержали в Марбелье в четыре утра 12 июня 2008 года. Так же, как и у остальных задержанных из числа несчастных обладателей прибрежных особняков, испанский спецназ штурмовал его дом, забросав окна спальни световыми гранатами и распахнув двери в обратную сторону.

Только что заснувших после празднования Дня России миллионеров эти звуки застали врасплох. Окончательно они опомнились лишь в камерах с надетыми на них ручными и ножными кандалами. "Как будто я - Доктор Лектор! - возмущается Леонид Христофоров. - Я думал, что это наши омоновцы - больные на голову, но до испанцев им далеко. Они меня три дня в туалет водили под конвоем из шести автоматчиков". 
Источник: Газета "Тайный советник" (Петербург) от 06.10.2008

В 2008 году журналисты обратили внимание на Христофорова уже как на представителя интересов Геннадия Петрова в Петербурге. Журналисты писали, что Христофоров зарегистрирован в бывшей квартире Петровых на Большом проспекте Васильевского острова. Сообщалось, Христофоров дал признательные показания в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой. Он признался в том, что со своими товарищами купили и перепродали осужденному за это убийство Павлу Стехновскому пистолет-пулемет «АГРАМ-2000», из которого впоследствии была застрелена Галина Старовойтова. Согласно протоколу допроса, осенью 1996 года Христофоров вместе со своими знакомыми Микоэляном, Федоровым, Карасевым на даче «Чаева», расположенной на Каменном острове, отстреляли два пистолета-пулемета «АГРАМ-2000». Оружие убийства Старовойтовой отстреливалось в 200 метрах от офиса Михаила Глущенко, где тогда висела огромная «гробовая» доска белого мрамора - «Депутат Государственной Думы». 
Источник: Источник: www.fontanka.ru от 23.06.2008

СМИ писали и о том, что вместе с Петровым Христофоров наладил поставки цемента из России, скрыв происхождение продукции. Упоминалось, что легальный задекларированный доход Христофорова не привышал 100 000 евро в год, он был в состоянии приобрести лодку за 400 000 евро и на 1,9 миллионов евро недвижимости. 
Источник: «Новая газета» от 14.07.2008

В конце 2008 года в испанской прессе появилась информация о том, что соперники «Зенита» [Руспрес: президент "Зенита" Сергей Фурсенко знаком с Геннадием Петровым по общему бизнесу в банке "Россия"] в полуфинальном и финальном матчах Кубка УЕФА — 2007/08 — немецкая «Бавария» и шотландский «Рейнджерс» — были подкуплены русской мафией.

Эти известия вскоре были опубликованы и в других информационных источниках, в том числе на ленте информационного агентства AFP и на сайте итальянской La Gazzetta dello Sport. В пользу авторитета испанских источников говорит тот факт, что именно издание ABC в 2006 году первым сообщило об организации договорных матчей туринским «Ювентусом», впоследствии исключенным из итальянской серии А.

По сообщению ABC, в двух перехваченных телефонных переговорах между шефом «тамбовцев» Геннадием Петровым и одним из наиболее доверенных его людей Леонидом Христофоровым оба хвастались друг другу, что купили полуфинал и финал Кубка УЕФА ради победы «Зенита» — главной футбольной команды Петербурга, с которой «Реал» встречался вчера в Лиге чемпионов.

Как информирует ABC, в переговорах назывались суммы от 20 до 40 млн (валюта не уточняется), по-видимому, предназначенные на оплату указанных матчей с участием «Зенита». Еще более детальную информацию предоставила газета El Pas. По сообщению мадридского издания, Христофоров «хвастался, что заблаговременно знал результат ответного матча (с «Баварией») — 4:0».

El Pais и ABC сообщают также, что судья Бальтасар Гарсон, ведущий дело ОПГ, в рамках которого в начале июня вместе с еще шестью фигурантами и были задержаны Петров, Изгилов и Христофоров (им инкриминируется длинный список преступных деяний: убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, подделка документов, торговля влиянием, подкуп, незаконные сделки, контрабанда, наркоторговля, заказные нападения и шантаж), еще несколько недель назад отправил соответствующие данные в прокуратуру Германии.

В связи с этим на официальном сайте ФК «Зенит» появилось заявление, суть которого сводилась к тому, что «Зенит» добивался своих достижений честно, а пресса врёт. 
Источник: "Спорт день за днем", 02.10.2008

В конце января 2010 года Национальная судебная палата Испании отпустила под залог троих россиян, подозреваемых в денежных махинациях и считающихся членами "русской мафии".

За предполагаемого главаря "тамбовско-малышевской" группировки Геннадия Петрова, проживавшего в Испании с 1996 года, был назначен залог в размере 600 тыс. евро. Были отпущены и два других подозреваемых - Александр Малышев и Леонид Христофоров были "оценены" в 500 тыс. и 300 тыс. евро соответственно.

У Малышева и Христофорова забрали паспорта, и они обязаны ежедневно утром и вечером отмечаться в ближайшем к их дому комиссариате полиции. 
Источник: www.fontanka.ru от 29.01.2010

 

СПРАВКА 2 Rumafia.com

В середине 90-х годов Александр Малышев виделся журналистам примерно так.

Малышевская ОПГ - наиболее многочисленное, но менее организованное преступное сообщество. Имеет мафиозные связи в среднем звене управления города. В своем составе насчитывает большое количество уголовных элементов. Опасна при физическом столкновении. Главная цель - крупные коммерческие структуры (в том числе банки). Одним из методов является устройство своих людей на работу в интересующие структуры и фирмы, приобретение контрольного пакета акций, подготовка своих экономических кадров в официальных учебных заведениях города.

Сферы влияния: Красносельский, Кировский и Московский, часть Центрального и Калининского районов Петербурга.

гостиницы: "Октябрьская", "Охтинская", "Прибалтийская",

рестораны: "Полярный", "Универсаль", "Петробир"

рынки: автомобильный в Фрунзенском р-не, на ул. Маршала Казакова и якобы брал под контроль Некрасовский рынок.

Торговля антиквариатом. Игорный бизнес. Особо контролирует Невский проспект.

Резиденция Малышева располагалась в гостинице "Пулковская", имелся офис на Березовой аллее (Каменный остров), где он принимал коммерсантов и, в частности, встречался с председателем правления банка "Петровский" Олегом Головиным. Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон.

Связи с Москвой поддерживал через лидера "крылатской" группировки Олега Романова (убит осенью 1994 г.). Создал ряд бандитских фирм: вызов проституток на дом, кафе, сауны, скупки цветных металлов и т.п.

Для работы по выбиванию долгов использовал кавказцев. Деньги переводил в финансовые учреждения (банки) Кипра, с их помощью добивался влияния на крупнейшие банки Санкт-Петербурга. На деньги Малышева создан музыкальный центр Киселева, проводились праздники "Виват Санкт-Петербург!" и "Белые ночи рок-н-рола". Организовал подпольное производство малокалиберных револьверов. На сходняке 1993 г. закрепил за собой торговлю наркотиками, оставив "азербайджанцам" лишь продажу сельхозпродуктов.

После ареста Мальшева московские воры в законе пытались прибрать петербургскую преступность к рукам. Выступивший в марте 1993 года против этого на московско-питерском сходняке Андрей Берзин (Беда) был убит. В том же году имели место покушения почти на всех видных петербургских бандитов.

Несмотря на то, что Малышев длительное время находился в тюрьме, его авторитет по-прежнему оставался высоким. Через своих адвокатов он продолжал руководить делами. Его структура к 1995 году насчитывала З50-400 бойцов. 
Источник: «Компромат.ру» от 1996 года

13 июня 2008 года Александр Малышев был арестован в Испании в рамках громкой операции «Тройка». Некоторое время спустя после громких арестов журналисты сумели в общих чертах разобраться в сути правонарушений, инкриминируемых русским гангстерам в Испании. Во-первых, был опубликован список задержанных 13 июня 2008 года в разных городах Испании:
- Геннадий Петров;
- Юрий Саликов (давний компаньон Петрова);
- Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова);
- Леонид Христофоров (правая рука Петрова);
- Александр Малышев, он же Александер Лагнас Гонсалес;
- Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова);
- Леонид Хазин;
- Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева);
- Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 90-х годов);
- Хуан Антонио Феликс (испанский адвокат);
- Игнасио Педро (испанский адвокат);
- Юлиан Перес (испанский адвокат);
- Жанна Гавриленкова (супруга Виктора Гавриленкова - Степаныча-младшего);
- Виталий Изгилов (московский вор в законе по прозвищу Виталик-Зверь);
- Вадим Романюк.

Именно в этой последовательности их имена значились в официальных бумагах испанского правосудия. Из перечисленных лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч евро и 6 тысяч евро соответственно. Остальные тринадцать были арестованы.

По мнению журналистских источников, разработка началась несколько лет назад. С осени 2007 года испанская полиция активно прослушивала мобильные телефоны арестованных, вела скрытое наблюдение за ними, фиксировала приезды гостей. В рамках программы международного сотрудничества следователи получали информацию из Греции, Германии и России.

Пресса обращала внимание, что даже в общей, описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина. Более того, испанской фемиде известно, кто из них и когда проходил вместе по одним уголовным делам и как они познакомились десятилетия назад.

Далее документы содержат информацию об иерархии в мире «русской мафии». По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров. Это произошло благодаря огромным деньгам, аккумулированным им, и его связям с высокопоставленными людьми в период с 1996-го по 2008 год. Испанцы убеждены, что отношения с Малышевым у Петрова не были чрезмерно близкими. Тем не менее именно Александра Малышева можно назвать боссом. Так, согласно одному из отчетов, «Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева - исторически. Только у Малышева была возможность приказывать и действовать силой».

Рядом с Геннадием Петровым испанцы ставят фигуры Юрия Саликова и Сергея Кузьмина. Доверенным юрисконсультом Петрова считается Юлия Ермоленко. Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.

А в ближайшем окружении Малышева, по расчетам испанцев, находится Ильдар Мустафин. Его зона ответственности аналогична христофоровской. Личным делопроизводителем Александра Малышева называют его гражданскую жену - Ольгу Соловьеву.

Возле связки Малышев - Петров обосновался Виктор Гавриленков со своей женой Жанной. Именно благодаря Гавриленкову испанцы добавляют к прилагательному «малышевское» бренд «тамбовский». Действительно, Виктор Гавриленков - брат убитого в 1995 году в Санкт-Петербурге «тамбовца» Николая Гавриленкова по прозвищу Степаныч.

В свое время они мирно уживались в одной бригаде с Владимиром Кумариным, пока в 1994 году в Кумарина не попало девять пуль. Кумарин никогда и не скрывал своей уверенности в том, что именно Степанычи приняли решение о его ликвидации. После покушения, стоившего Кумарину руки, так уж случилось, что Гавриленков-старший был похоронен в Киевско-Печорской лавре, а в младшего стреляли из автоматов в гостинице «Невский Палас» в 1996 году.

Виктор Гавриленков появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина - через 12 лет.

В связи с интересом к истории происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях Малага, Валенсия и на Балеарских островах, журналисты упомянули Виталия Изгилова - московского вора в законе по прозвищу Виталик-Зверь. Они не поддержали мнение о том, что Изгилов тесно связан с обосновавшимся там же вором в законе федерального уровня Шакро-молодым. Ссылались на легализованные в суде записи прослушивания телефонных переговоров самого Изгилова. По мнению испанских правоохранителей, многие пленки отражают стереотип поведения русских гангстеров в Испании.

Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества.

Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты.

Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001.

Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро. Пока же на активы задержанных и на счета их наложен арест. По материалам уголовных дел, возбужденных в отношении наших «авторитетных» земляков, проходят много русских, которых испанская королевская прокуратура не смогла застать врасплох.

Прокуратура считает, что кроме Михаила Ребо - финансового мозга «тамбовско-малышевских», арестованного немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны:

Сергей Кузьмин (партнер Петрова);
супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности);
Руслан Тарковский (партнер Мустафина);
Сурен Зотов (крупный коммерсант из России);
семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре;
Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой),
Дордибай Халимов;
Борис Певзнер.

Также судом Испании было заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.

Но стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании.

Так, например, принадлежащее Геннадию Петрову ЗАО «Интернасион» 30 мая 2005 года приобрело яхту «САША» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС. То есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу ЗАО «Inmobiliarа» и взамен получил 4 000 000 акций по цене 1 евро за акцию. За что вновь не заплатил налог.

И таких примеров сотни.

Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через ЗАО. После чего на них скупалась недвижимость в Испании и Германии. Пока непонятно, откуда деньги поступали в офшоры. И чьи это были деньги.

Cправка. Статьи УК Испании, вмененные членам «тамбовско-малышевского» сообщества: 515, 517 - создание незаконных (преступных) объединений - до 12 лет лишения свободы;
390, 392 - подделка официального либо коммерческого документа - до трех лет лишения свободы;
305 - причинение ущерба государственной казне Испании - до шести лет лишения свободы;
301 - приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, - до двух лет лишения свободы;
251 - присвоение ложных прав на имущество - до четырех лет лишения свободы.

Необходимо учитывать, что, в соответствии с испанским законодательством, наказания по отдельным статьям могут суммироваться при вынесении приговора. 
Источник: www.fontanka.ru от 06.07.2008

Ольга Соловьева — жена и партнер Александра Малышева, имела косвенные связи с другими обвиняемыми. У Малышева нет экономического образования, и знания Соловьевой помогают ему управлять финансами сообщества. При помощи адвокатов Хуан Хезуса Ангуло Переса и Игнасио Педро Эркихо Сиерра они отмывали средства, полученные от криминальной деятельности.

С Соловьевой сотрудничали ее мать и дочь – Татьяна Соловьева и Ирина Усова, адвокат Николай Егорович, который управлял бизнесами на Кипре, а также некто Арманд, который представлял их интересы в Швейцарии.

Что касается связей между Малышевым, Соловьевой и Петровым, то, к примеру, 31 июля 2001 года компания, которой владел Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), совершила мнимую сделку по продаже лодки «Standing Ovations» за 100 000 евро компании (Peresvet S.L.), единственным руководителем которой являлась Соловьева.

На счета, связанные с Соловьевой и Усовой, поступали деньги из Швейцарии, России, Венгрии, Эстонии и Латвии. 970 972 евро были переведены Борису Певзнеру и отправлены компании SBZ Investments Ltd. Эта кипрская компания вернула деньги в Испанию фирме Peresvet S. L., которая вложила их в недвижимость.

Переводимые с Кипра деньги либо обналичивали, либо инвестировали. Так было обналичено 3 100 000 евро и инвестировано 5 100 000. Кипрская SBZ Investment является крупнейшим получателем средств и скрывает за собой Соловьеву и Малышева. В реальности, деньги этой фирмы возвращаются в Испанию, поступают на депозиты, которые гарантируют доход Соловьевой, вновь уходят на Кипр и снова возвращаются на имя другого лица. Таким образом, раздувание капитала кипрской компании является искусственным и необходимо для того, чтобы оправдать наличие крупных средств.

Согласно обвинительному заключению, Александр Малышев имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым. Супруга Кузьмина Светлана также обвиняется в том, что сознательно принимала участие в деятельности сообщества и контактировала с Геннадием Петровым.

Кузьмин владеет 80% испанской компании «Инверсионез финанцас инмуэблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, в переводе — «вложение финансов в недвижимость»). 20% компании в собственности бизнесмена Леонида Хазина, который тоже фигурирует в уголовном деле.

В курортном городе Марбелья фирма расположена по одному адресу и имеет тот же телефон, что и компания «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым планированием, операциями с недвижимостью, а также исследованием и развитием промышленных технологий. Группа заявляет, что за период существования реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро. Перечислены промышленные объекты, жилые комплексы и престижные виллы стоимостью несколько миллионов евро каждая. В 2006 году группа «Мир» планировала инвестировать 70 миллионов евро. Среди завершенных проектов на сайте компании, в частности, указаны: оздоровительный комплекс на юге Испании, апартаменты и ресторан в Марбелье и вилла в районе Сьерра Бланка.

Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка. Согласно обвинительному заключению, 3 апреля некто Коба сообщил Виталию Изгилову, что он может получить серьезный процент, если переведет 11 миллионов евро из швейцарского банка в банк российский, где станет крупным акционером. Как сказано в испанском документе, впоследствии в Пуэрто Банусе состоялась встреча, на которой присутствовали Изгилов, Малышев и председатель совета директоров Балтийского банка развития Денис Гордеев.

Балтийский банк развития создан в 1994 году в Калининграде. К 2000 году переместился в Москву. По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области.

До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка. 
Источник: «Новая газета» № 50 от 16.07.2008

 

СПРАВКА 3 Rumafia.com

В мае 1997 года подразделение по борьбе с организованной преступностью комиссариата испанского города Марбельи через посольство Испании в России попросило о содействии. В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus). Тогда следствие обратило внимание, в частности, на Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина.

Испанских полицейских заинтересовали лица, которые уже попадали в поле зрения управления по борьбе с организованной преступностью в России. Они фигурировали в оперативных справках (есть в распоряжении редакции), где их называли членами оргпреступных групп. А судя по испанскому обвинительному заключению — их имена были известны правоохранительным органам США и Евросоюза. Но это не означало, что будущие арестанты занимали маргинальное положение в российском обществе. По крайней мере в 1998—1999 годах они были совладельцами банка «Россия», который объединил знакомых Владимира Путина.

Геннадию Петрову и Сергею Кузьмину принадлежало по 2,2% акций банка, а на собраниях акционеров их представлял Андрей Шумков, который в 1998—2000 годах входил в его совет директоров (об этом сообщила бизнес-газета «Ведомости»). 14,2% акций «России» в 1998—1999 годах принадлежали питерским фирмам «Эрген», «Форвард Лимитед» и «Топливной инвестиционной компании» («ТИК»), которые были связаны с Шумковым. «Эргеном» владели Шумков и Кузьмин, а совладельцами «ТИК» выступали фирмы «БХМ» и «Финансовая компания Петролиум», аффилированные с Кузьминым и Петровым.

Среди акционеров банка «Россия» много питерских друзей бывшего президента, а теперь премьера России. Основной акционер и председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук создавал с Владимиром Путиным дачный кооператив «Озеро». Акционер Николай Шамалов и бывший акционер Виктор Мячин также были соучредителями «Озера».

Пресса выяснила, что с банком «Россия» были связаны в том числе и партнеры сына Геннадия Петрова. Антону Петрову 28 лет. Он соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит», которая возводит элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Гендиректор «Балтийского монолита», партнер Петрова Аркадий Буравой, был совладельцем «Концерна Экомт-Инвестконсалтинг». По данным на 1995 год, фирма владела 5% банка «Россия», а Буравой входил в его ревизионную комиссию по меньшей мере до 2001 года.

Среди совладельцев «Концерна…» был Олег Носков — бывший акционер, член совета директоров банка «Россия» и партнер Антона Петрова. Вместе со своим сыном Алексеем Носковым и Петровым-младшим они учреждали московскую фирму «Капитал плюс». Ее соучредителем была также Ольга Соловьева.

Созданный Антоном Петровым, Ольгой Соловьевой и Носковыми московский «Капитал плюс» имел дочернюю структуру «Трансинвест 2000». Согласно базе данных SKRIN, она связана с новосибирским «Центром делового сотрудничества», который владел половиной «Левобережного песчаного карьера» в Новосибирской области, а также 18% забайкальского горно-металлургического предприятия «Забайкалстальинвест». 25% предприятия было под контролем «РЖД». С 2003 года «Забай